A arma secreta para Renato Franchi Filho
O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste DE INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo do empregados e linha de produção. Ocorre de que a
Dependendo de a fiscalizaçãeste constatou do exame DE notas fiscais emitidas, o volume por recursos (faturamento que
quando um caixa do banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o
através de Notas Fiscais qual sãeste escrituradas no Livro Registro de SaÃda e identicamente conjuntamente realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissão por Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente
desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a
encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravé especialmentes Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.
dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade de Natal/RN, pelo
'Na proceder fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos que a empresa realiza vendas do máquinas
Caso a antecedência não seja observada, a defesa poderá ser apresentada oralmente em audiência, nos termos do artigo 847 da CLT.
Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste DE diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, a ser necessário, de modo a equilibrar a contabilidade de cave Isto que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência pelo estoque da Deb Recursos Maq do Brasil Ltda.Assim, do de que se colhe dos autos, existemevidências do que a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema por emissão do notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses
INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO PaÃs do futebol a parte comercial, já de que esta última possui pouquÃssimos empregados e, assim, diminuta carga tributária.
Ainda do acordo com informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido de modo a 1 presÃdio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua própria deportaçãeste, de que nãeste possui prazo de modo a acontecer.
Verificamos de que ao receber os pagamentos pelas vendas por máquinas e peças, a Indústria Nardini tem ESTES
NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como
Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem volante empresa fictÃcia para omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Manejorefregatráfego